Daftar nama 11 tersangka beserta jabatannya sebagai berikut :
- R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) – Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai (saat ini menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
- Lila Harsyah Bakhtiar (LHB/LHB) – Kepala Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan, Kementerian Perindustrian.
- Muhammad Zulfikar (MZ) – Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Pekanbaru.
YouTube +3
Unsur Swasta (Direktur & Pihak Terkait):
4. Yusrin Husin (YSR) – Direktur Utama PT Mitra Agung Swadaya (MAS) dan Komisaris PT Swakarya Bangun Pratama (SBP).
5. Edy Susanto (ES) – Direktur PT Swakarya Bangun Pratama (SMP), PT Mitra Agung Swadaya (SMA), dan PT Swakarya Mas Sejahtera (SMS).
6. Erwin Situmorang (ERW) – Direktur PT Bangun Mitra Mandiri (BMM).
7. Yosef Felix Sitorus (FLX) – Direktur Utama PT Arta Pura (AP) sekaligus Head Commerce PT AP.
8. Randy Tjahyadi (RND) – Direktur PT Trans Artha Jasa (TAJ).
9. Tonny Riduan P. Simorangkir (TNY) – Direktur PT Tunas Energi Oleokimia (TEO) dan pemegang saham PT Green Product International.
10. Van Ricardo (VNR) – Direktur PT Surya Inti Primakarya.
11. Roben Dima (RBN) – Direktur PT Cemerlang Kencana Komoditi (CKK).
4. Yusrin Husin (YSR) – Direktur Utama PT Mitra Agung Swadaya (MAS) dan Komisaris PT Swakarya Bangun Pratama (SBP).
5. Edy Susanto (ES) – Direktur PT Swakarya Bangun Pratama (SMP), PT Mitra Agung Swadaya (SMA), dan PT Swakarya Mas Sejahtera (SMS).
6. Erwin Situmorang (ERW) – Direktur PT Bangun Mitra Mandiri (BMM).
7. Yosef Felix Sitorus (FLX) – Direktur Utama PT Arta Pura (AP) sekaligus Head Commerce PT AP.
8. Randy Tjahyadi (RND) – Direktur PT Trans Artha Jasa (TAJ).
9. Tonny Riduan P. Simorangkir (TNY) – Direktur PT Tunas Energi Oleokimia (TEO) dan pemegang saham PT Green Product International.
10. Van Ricardo (VNR) – Direktur PT Surya Inti Primakarya.
11. Roben Dima (RBN) – Direktur PT Cemerlang Kencana Komoditi (CKK).